SANTANDER ACLARA A TRABAJADORES QUE INVESTIGACION NO INVOLUCRA AL BANCO COMO ENTIDAD
La semana pasada se dio a conocer la llamada Operación Tokio, una de las investigaciones más grandes por lavado de activos llevada a cabo por el Ministerio Público en Chile. En el operativo fueron detenidas 19 personas vinculadas a una célula del Tren de Aragua, acusadas de movilizar alrededor de 78 mil millones de pesos a través de empresas de criptomonedas. El domingo se realizó la formalización de 17 imputados.
Entre los detenidos se encuentra un ejecutivo del Banco Santander, identificado como José Pérez Asencio, de 33 años. Según la investigación, el imputado utilizó sus conocimientos para transferir grandes cantidades de dinero al extranjero entre 2022 y 2025, pero sin emplear los sistemas del banco ni su posición en la entidad. En lugar de ello, abría cuentas corrientes en distintos bancos como cualquier persona natural para ejecutar los movimientos.
COMUNICACIÓN INTERNA DEL BANCO
En este contexto, Santander Chile envió este lunes una comunicación interna a sus trabajadores para compartir antecedentes ante las diversas informaciones que han circulado públicamente sobre la investigación. El banco señaló que la causa está centrada en personas particulares y no involucra a la institución como entidad.
La entidad de capitales españoles afirmó mantener una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que contravenga la ley, la normativa vigente o sus principios y estándares internos. Agregó que la investigación se refiere a conductas individuales atribuibles a un excolaborador, quien fue desvinculado de inmediato una vez conocidos los hechos.
DECLARACIONES DE LA ENTIDAD
Santander explicó que por la posición que tenía en la institución, esta persona no tenía acceso a los sistemas que permiten abrir cuentas corrientes o transferir dinero al extranjero, y que la información de los clientes no se ha visto comprometida.
El banco detalló que cuenta con mecanismos de control, monitoreo y gobierno corporativo alineados con las exigencias regulatorias y las mejores prácticas de la industria financiera. Añadió que, debido al carácter reservado de la investigación, no es posible entregar mayores antecedentes, pero confirmó que ha actuado con la debida diligencia y adoptado las medidas correspondientes conforme a la ley.
Adicionalmente, Santander indicó que evalúa permanentemente sus operaciones y procedimientos con el propósito de realizar mejoras continuas, y reafirmó su compromiso de colaborar activamente con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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