El cierre definitivo de Orionx SpA, anunciado luego de que una auditoría forense confirmara la salida de activos en custodia hacia billeteras ajenas a la compañía por más de US$7 millones, desembocó en una arremetida judicial que hoy suma seis querellas penales contra los socios fundadores, Roberto Zibert, exgerente general, y Joaquín Díaz, exgerente de tecnología. La primera de ellas la presentó la propia empresa, por presunta administración desleal y presunto desvío de fondos, y en varias de las restantes aparece también el nombre del actual gerente general de la firma, Joel Vainstein.
De ese total, una querella es de la compañía, otras cuatro son públicas y una quinta todavía no fue proveída por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, por lo que se mantiene en reserva. Los antecedentes del caso describen que los exejecutivos concentraron los accesos y permisos técnicos sobre la infraestructura informática de la plataforma, y que los recursos de los clientes habrían sido derivados hacia exchanges internacionales y cuentas personales sin justificación comercial válida.
EL CIERRE QUE ACTIVÓ LAS QUERELLAS
Entre los inversionistas afectados hay profesionales de distintos rubros que mantuvieron compras constantes de criptomonedas como bitcoins dentro de la trama. Varios de ellos describen en sus querellas el bloqueo de los retiros tras el anuncio del cierre definitivo de las operaciones.
La carpeta investigativa la lidera la fiscal Camila López.
LA QUERELLA DE UN INVERSIONISTA
René Castañón, ingeniero civil industrial y director de contratos de MG Gestión, no solo apunta a los socios fundadores por el presunto delito de estafa, sino que extiende la acción al actual CEO de la firma, Joel Vainstein. El perjuicio que declara asciende a $254.658.225.
«La maquinación fraudulenta radica en que los querellados, aprovechándose de la confianza depositada y de la estructura corporativa de Orionx SpA, captaron mis fondos bajo la falsa promesa de custodia segura e intercambio de criptoactivos», sostiene la presentación, que añade que la plataforma carecía de los protocolos de resguardo ofrecidos y permitió o facilitó el vaciamiento de las bóvedas hacia cuentas no trazables.
El querellante relata que durante su tiempo como usuario los querellados mantuvieron la apariencia de solvencia y le permitieron visualizar sus fondos, hasta que el 3 de septiembre de 2026 se enteró de forma abrupta, a través de la prensa y de comunicados oficiales, del cierre definitivo y del congelamiento total de los fondos de los clientes, situación que califica como un corralito de facto. Sostiene, además, que el engaño estructural y la retención indebida le provocaron un perjuicio directo y que los querellados no ofrecen vías reales de restitución.
EL ABOGADO Y EL INGENIERO MECÁNICO
El abogado Pedro Molleda Quintana también interpuso una querella contra los antiguos directivos. A su juicio, el daño patrimonial es indefinido en el tiempo, porque la compañía bloqueó las operaciones de retiro y le impide acceder o rescatar los criptoactivos que mantiene registrados. Afirma que puede acreditar un saldo mínimo e indiscutible de 0,09318687 bitcoins, y añade que tenía fondos en Stellar Lumens (XLM) en la misma plataforma, aunque prefirió no fijar una cifra exacta y pidió que sea la propia empresa y los auditores quienes la certifiquen.
Sergio Zerené Carmach, ingeniero mecánico y cliente de Orionx desde 2021, presentó otra querella criminal contra los socios fundadores y contra Vainstein, imputando presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida o eventuales delitos informáticos. Señala ser dueño de 20.001,855371 XRP abonados en la plataforma para custodia el 16 de noviembre de 2021, equivalentes a unos $26.500.000 a la fecha, y asegura que hasta ahora no ha recibido ningún abono ni propuesta formal de solución. Pide que el Ministerio Público determine qué funcionarios u operadores tenían el control técnico de los sistemas de autenticación, las claves y las llaves de acceso a las wallets corporativas que permitieron autorizar transferencias de esa magnitud.
EL CASO DE LOS 1,5 BITCOINS
Juan Eduardo Contreras querelló por apropiación indebida a Rojas, Zibert y Vainstein. Detalla que transfirió fondos a la plataforma para comprar y dejar en custodia 1,5 Bitcoins y que, tras el anuncio del cierre por el desvío millonario interno, la empresa bloqueó los retiros y se quedó con los activos sin devolverlos. El perjuicio lo calcula en $112.056.146, valor que tenían esos 1,5 Bitcoins al momento en que la plataforma cerró y le impidió recuperar su inversión.
El querellante pide que se admita la acción y se envíen los antecedentes a la fiscalía. Entre las diligencias solicitadas figuran la declaración de la PDI, el levantamiento del secreto bancario de las cuentas de la empresa, la revisión de su información tributaria y contable, y que este caso se acumule a otra investigación similar ya radicada en el mismo tribunal.
LA TESIS DE LA QUERELLA DE ZERENÉ
En su presentación, Sergio Zerené Carmach sostiene que la comisión del delito queda plenamente acreditada por el propio comunicado oficial de la entidad: según su tesis, la merma patrimonial no responde a las fluctuaciones del mercado, sino a un desvío deliberado de fondos desde la custodia institucional hacia billeteras digitales ajenas a la compañía. Por lo mismo, pide que el Ministerio Público identifique y persiga penalmente a los beneficiarios finales de los activos sustraídos.
Fuente: Pulso, La Tercera
Documento original: https://www.latercera.com/pulso/noticia/corralito-cripto-las-querellas-de-las-victimas-del-millonario-fraude-de-orion-x/
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
