La arista penal que enfrenta la plataforma de criptomonedas OrionX ya tiene un nombre propio en el Ministerio Público. Camila López, abogada egresada en 2016 de la Universidad Finis Terrae y magíster en Derecho Penal por la Universidad de Talca, es la fiscal que encabeza la investigación contra dos socios fundadores de la firma: Roberto Zibert, exgerente general, y Joaquín Díaz, exgerente de tecnología.
Ambos, de 33 años y formados en la Universidad Adolfo Ibáñez, quedaron en el centro de la polémica luego de que la propia compañía presentara una querella por presunto delito de administración desleal ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. El perjuicio patrimonial estimado asciende a US$6.066.152, según un informe pericial encargado por la empresa a Deloitte, vinculado a la comercialización de cuatro criptomonedas.
Desde el Ministerio Público confirmaron que la causa mantiene diligencias en curso y tiene carácter reservado, por lo que declinaron entregar mayores antecedentes sobre su desarrollo.
LA FISCAL A CARGO
López ingresó al Ministerio Público en 2017 como abogada asistente en la Fiscalía Local de Peñalolén-Macul, donde trabajó junto a fiscales en causas de delitos económicos y de drogas. En 2025 fue nombrada fiscal en la Fiscalía de Investigación Especializada Oriente, unidad abocada a delitos de corrupción y económicos.
Desde la institución destacaron que cuenta con capacitaciones en materias de lavado de activos, crimen organizado y criptoactivos. Abogados penalistas consultados describieron a la persecutora como una fiscal joven y diligente.
EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN
En enero de 2025, Joel Vainstein asumió como CEO de OrionX e inició un proceso de reestructuración interna destinado a robustecer los registros y la eficiencia operacional de la firma. En ese contexto, el 25 de agosto del año pasado, Thomas Mac Millan, quien había llegado como gerente de operaciones en marzo, detectó un descalce significativo entre los saldos reflejados en los sistemas de la compañía y los que efectivamente estaban bajo su custodia, según consignó la querella.
La acción penal sostiene que existieron operaciones que carecieron de toda justificación. En concreto, detalla que una cuenta vinculada a Joaquín Díaz, registrada como «Binance Joaco», recibió más de US$1,5 millones a través de 14 transacciones.
LAS DILIGENCIAS SOLICITADAS
En la querella, la empresa pidió al Ministerio Público despachar una instrucción a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones para tomar declaración en calidad de imputados a Zibert y Díaz.
También solicitó autorización para alzar el secreto bancario de las cuentas personales de ambos exejecutivos y de las sociedades en las que mantenían participación accionaria, entre ellas Pagos Chile Latam, Cryptolegacy, Pampa Store, Arbix Latam, Venatores Asset Management, Dracma Venturi Asset Management e Incremental Goods.
A esto se suma la devolución de las claves de acceso a los sistemas operativos de la empresa y la titularidad de cuentas críticas en plataformas como Fireblocks, Amazon Web Services y Google Workspace. Además, se exigió la restitución de dos computadores portátiles marca Apple que estuvieron a disposición de Zibert.
Finalmente, la acción legal pidió requerir información a exchanges internacionales como Binance, Coinbase, Celsius, Hitbtc, Bitfinex, Okcoin, Kraken, Bybit y Poloniex sobre las billeteras pertenecientes a los imputados o a sus sociedades, especificando registros de depósitos, retiros, conversiones e identidades de las contrapartes.
LOS MOVIMIENTOS CUESTIONADOS
De acuerdo a la querella, la casilla ligada al correo comisiones@orionx.com, cuyo fin exclusivo era acumular pequeñas comisiones cobradas a los clientes, registró abonos y descuentos de grandes volúmenes de bitcoins sin explicación alguna.
A través de esa casilla y de la cuenta personal de Roberto Zibert en la plataforma Celsius se transfirieron 79 BTC pertenecientes a la custodia de la empresa hacia una cuenta desconocida, además del egreso de otros 74,1 BTC hacia una cuenta no identificada de ese mismo exchange, en circunstancias de que la compañía nunca mantuvo una cuenta corporativa en dicho lugar.
La cuenta Trezor Orionx Cold Wallet, en tanto, realizó múltiples envíos directos hacia la cartera etiquetada como «Luis Zibert» e «Incremental» en Binance, acumulando 187 ETH, 4.146.643 USDT y 200.000 USDC. Para la querella, se trata de una anomalía grave, al consistir en movimientos desproporcionados dirigidos directamente a clientes y no a custodios.
La auditoría forense descubrió además registros contables por 3.130,51 ETH clasificados como devolution y discount que no tuvieron correlato transaccional público on-chain. En el caso de XRP, se detectaron supuestos ingresos desde la billetera fría por 600.000 XRP y operaciones por 7.959,73 XRP que presentaron identificadores inexistentes o alterados.
Fuente: Pulso, La Tercera
Documento original: https://www.latercera.com/pulso/noticia/quien-es-la-fiscal-detras-de-caso-orionx-y-las-diligencias-pendientes-que-encomendo-la-empresa/
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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