| Tribunal | 15° Juzgado Civil de Santiago |
|---|---|
| Materia | Derecho Civil |
| Resultado | Solicita la declaración de liquidación voluntaria |
OrionX solicita su liquidación voluntaria en medio de una denuncia por administración desleal y deudas por casi $20 mil millones
La plataforma chilena de criptomonedas OrionX solicitó este miércoles al 15° Juzgado Civil de Santiago que declare su liquidación voluntaria, con pasivos detallados por $19.129.588.316, continuando así con su proceso de cierre en el marco de una crisis desatada por la detección de un descalce de activos digitales.
La empresa pidió la nominación de un liquidador y, en el mismo documento, detalló tanto a sus principales acreedores comerciales no relacionados como a los mayores titulares de posiciones de criptoactivos y saldos en pesos chilenos. La compañía está asesorada por la abogada Ariela Agosin, de AZ.
LA DENUNCIA Y LA QUERELLA CRIMINAL
Un día antes de congelar sus operaciones, OrionX presentó una denuncia ante el Ministerio Público y una querella criminal por administración desleal contra sus fundadores y exsocios Joaquín Díaz, exgerente de tecnología, y Roberto Zibert, exgerente general. La acción legal respondió a los hallazgos de una auditoría externa, que confirmó la salida no autorizada de aproximadamente US$6,98 millones en criptoactivos, principalmente Bitcoin, Ether, XRP y Polygon, hacia billeteras digitales ajenas a la compañía.
Tras ese hallazgo, el 3 de septiembre la firma anunció el cierre de sus operaciones y la suspensión temporal de los retiros de sus usuarios, medida conocida popularmente como corralito.
EL ORIGEN DEL DESCALCE
En su presentación, la compañía explicó que durante 2025, en el contexto del proceso de adaptación de OrionX a los nuevos requerimientos de la Ley Fintech, la nueva administración inició un levantamiento integral de su situación operacional, financiera y tecnológica, que abarcó los sistemas y procedimientos usados históricamente para la custodia de los activos de sus clientes.
Según el relato judicial, en agosto de 2025 surgieron los primeros indicios de posibles diferencias entre los activos que la plataforma registraba como mantenidos en custodia por cuenta de sus clientes y aquellos efectivamente disponibles en las respectivas blockchains. En esa etapa, precisó, aún no se había determinado la existencia efectiva de un descalce, su magnitud ni las causas que podían explicarlo. Esclarecer esas diferencias exigió un proceso de revisión y verificación técnica que contrastara los registros internos con las tenencias realmente disponibles.
EL COMITÉ AD HOC Y LA AUDITORÍA FORENSE
Ante la gravedad de los antecedentes, la nueva administración abrió una investigación interna y el directorio constituyó un Comité Ad Hoc encargado de realizar un levantamiento integral del sistema de custodia. En paralelo, OrionX contrató una auditoría forense independiente destinada a determinar la existencia del eventual descalce, su magnitud y sus posibles causas.
El informe preliminar, emitido el 14 de noviembre de 2025, identificó una posible diferencia aproximada de US$13 millones entre los activos que la compañía registraba bajo custodia y aquellos que habían podido ser identificados como disponibles o recuperables. Sus conclusiones, sin embargo, fueron controvertidas por los antiguos responsables de la operación tecnológica de OrionX, quienes presentaron antecedentes destinados a explicar las diferencias detectadas.
El informe final del auditor independiente, emitido en abril de 2026, despejó esa incertidumbre. La auditoría concilió los registros transaccionales internos de OrionX con la información verificable en las respectivas blockchains y constató que, respecto de las cuatro criptomonedas analizadas —Bitcoin, Ethereum, XRP y Polygon—, los activos efectivamente disponibles bajo control de la compañía eran inferiores a las posiciones registradas a favor de sus clientes. El descalce fue valorizado, a esa fecha, en USD 6.982.643,19.
El análisis permitió además identificar operaciones históricas que explican el descalce. Entre ellas, transferencias de criptoactivos desde direcciones administradas por OrionX hacia direcciones externas no pertenecientes a la compañía, efectuadas con conocimiento y participación de dos de sus socios fundadores, quienes estaban a cargo de la custodia de los criptoactivos, así como operaciones sin adecuado reflejo en sus registros internos y activos que habrían sido utilizados en operaciones de trading en plataformas externas.
LOS ACREEDORES Y EL ESTADO ACTUAL
Entre los proveedores y acreedores comerciales independientes, los mayores montos corresponden a Sumsub Tech Ltd., por servicios de verificación de identidad; a Fireblocks Ltd., por infraestructura y gestión de criptoactivos; y a Amazon Web Services (AWS), por servicios tecnológicos en la nube.
En el documento judicial, la compañía advirtió que el descalce constatado subsiste: los registros de OrionX reflejan posiciones de criptoactivos a favor de sus clientes que, en conjunto, exceden los activos que la empresa ha podido identificar y mantener efectivamente bajo su control. Se trata, concluyó, de una insuficiencia patrimonial actual y no de una contingencia futura o eventual.
Fuente: Pulso, La Tercera
Documento original: https://www.latercera.com/pulso/noticia/orionx-pide-su-quiebra-en-medio-de-fraude-y-revela-deudas-por-casi-20-mil-millones/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
