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Caso Factop: Fiscalía pide audiencia de procedimiento abreviado para Álvaro Jalaff
LA SOLICITUD
El fiscal Juan Pablo Araya Paredes de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, ingresó una solicitud ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago para fijar una audiencia de procedimiento abreviado en el denominado caso Factop.
A través de un documento al que accedió Pulso, el persecutor propuso el próximo 27 de julio a las 09:00 horas como fecha para discutir la continuación del procedimiento conforme a las normas del procedimiento abreviado respecto del imputado Álvaro Jalaff Sanz, exsocio de Grupo Patio.
Frente a esta petición, el juez Nicolás Flores dictó una resolución donde ordena disponer de la Sala D-101 del Centro de Justicia para debatir la solicitud en el día y horario planteados por el Ministerio Público.
LOS DETALLES
Este nuevo hito en el denominado caso Factop ocurre luego que uno de los mayores acreedores del factoring fundado por los hermanos Daniel y Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg, el fondo inglés Global SME Growth se desistiera de sus dos querellas en contra del empresario Alvaro Jalaff.
En abril de 2024, el 7° Juzgado Civil de Santiago declaró la quiebra de Factop, detallando pasivos por $59.304 millones. Ante el tribunal el factoring reconoció que adeudaba $5.548 millones al fondo inglés.
LA FORMALIZACIÓN
El 13 de enero de 2025, el Ministerio Público formalizó a 19 imputados, entre ellos Álvaro y Antonio Jalaff Sanz. Al primero imputó la comisión de delitos tributarios por la emisión de facturas falsas, estafa y lavado de activos y al segundo delitos tributarios, infracción a la Ley de Mercado de Valores, estafa, administración desleal y cohecho. Este último fue desestimado, luego que la Fiscalía en una audiencia comunicara su decisión de no perseverar.
Los penalistas Hugo Rivera, Álvaro Morales y Juan Esteban Montero forman parte del equipo legal de abogados que asesora a Alvaro Jalaff.
LA ARREMETIDA
En enero de 2026, el exsocio de Grupo Patio, Álvaro Jalaff, decidió cambiar su estrategia judicial. Pese a mantener su calidad de imputado, pasó a la ofensiva y presentó una querella contra los fundadores de Factop Daniel y Ariel Sauer, junto a Rodrigo Topelberg, a quienes acusa de estafa y fraude informático.
El argumento de Jalaff es directo asegura que los dueños del factoring usaron el nombre y el RUT de sus sociedades de inversión a sus espaldas. Según la querella, Factop emitió más de 500 facturas ideológicamente falsas vinculadas a sus empresas sin su conocimiento ni autorización, utilizándolo solo como un puente para justificar sus flujos de dinero.
El documento detalló que solo durante el año 2023, Factop y sus sociedades relacionadas (como Asesorías e Inversiones Art SpA, Comercial Textil Ziko Limitada, Inversiones Das e Inversiones Guayasamín) emitieron 503 facturas ideológicamente falsas. Estas fueron dirigidas a las sociedades de inversión de Jalaff específicamente a Empresas Proulx Chile, acumulando un monto superior a los $4.984 millones.
Uno de los ejes centrales y más graves descritos en el libelo es la utilización de un sistema bautizado como triple check. Jalaff acusó que los controladores de Factop accedieron sin autorización a las claves tributarias de sus sociedades en el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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