FINTECHILE SUSPENDE A EMPRESA VINCULADA AL TREN DE ARAGUA
La asociación gremial FinteChile suspendió a PlussPay, una plataforma de transacciones en criptomonedas que ha sido vinculada al Tren de Aragua, según información revelada por El Mostrador. La medida fue adoptada tras una investigación del Comité de Ética del gremio, que analizó los antecedentes disponibles en el marco de la denominada Operación Tokio. La empresa quedó inhabilitada de sus derechos de participación en actividades gremiales.
VINCULACIÓN CON LA OPERACIÓN TOKIO
El dueño de PlussPay, el venezolano José Manuel Ríos Guaidó, habría estado ligado a los sujetos detenidos en la Operación Tokio, a quienes se les imputa el lavado de cerca de 75 mil millones de pesos entre 2022 y 2025, provenientes de mercados ilícitos. El pasado 13 de junio, la empresa publicó en su sitio web un aviso informando que sus cuentas institucionales de custodia y flujos operativos se encontraban bajo retención y congelamiento temporal solicitado por el Ministerio Público en el marco de una investigación penal. Agregaron que sus operaciones y servicios estaban transitoriamente suspendidos. En un comunicado, PlussPay rechazó cualquier vinculación con actividades ilícitas o criminalidad organizada y aseguró estar actuando legalmente con un equipo de abogados especializados.
CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN POR LA CMF
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) canceló la inscripción de Inversiones Plusservice Spa, empresa detrás de PlussPay, en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros de la Ley Fintech. La compañía no presentó oportunamente la información actualizada exigida por la Norma de Carácter General N° 502. Según un comunicado de la empresa, la cancelación obedece exclusivamente al vencimiento de plazos legales y a la falta de entrega de antecedentes técnicos, lo que atribuyen a la suspensión forzosa de sus operaciones. PlussPay operaba bajo un modelo no custodial, lo que significa que no almacenaba ni mantenía saldos de stablecoin de sus clientes, ejecutando conversiones y liquidaciones en tiempo real. La empresa señaló que los flujos transaccionales afectados por la medida cautelar se encontraban en tránsito y correspondían a clientes de buena fe. Debido al cese de operaciones, las funciones comerciales y accesos de usuario fueron deshabilitados, pero los registros de información permanecen respaldados.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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