Fiscalía formalizará a once imputados en caso Sartor y defensa pide nuevas diligencias
El fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, Juan Pablo Araya, solicitó al 4° Juzgado de Garantía fijar una audiencia para la formalización de once imputados en el denominado caso Sartor. La audiencia quedó programada para el 30 de julio y se espera que se extienda por varios días, debido al número de personas involucradas en uno de los escándalos financieros más relevantes de los últimos años.
FORMALIZACIÓN DE ONCE IMPUTADOS
La solicitud de formalización fue presentada el 8 de julio por el fiscal Araya. El caso Sartor ha sido seguido de cerca por inversionistas y autoridades, ya que involucra presuntos desvíos de fondos y conflictos de interés en la administración de fondos de inversión.
DILIGENCIAS SOLICITADAS POR LA DEFENSA
El 18 de junio, antes del anuncio de formalización, el abogado Jaime Winter, representante del fundador del Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín, presentó una batería de diligencias ante la Fiscalía. Entre ellas, solicitó la citación a declarar del gerente general de Toesca AGF, Carlos Saieh Larronde, para que explique las estructuras de financiamiento, las inversiones y la negociación que Toesca realizó con Emprender Capital en 2018. Según el escrito de la defensa, la acción apunta a esclarecer la justificación económica de diversas operaciones entre Sartor AGF y ECapital, apuntando a la posible existencia de un desvío de fondos. Existen antecedentes de que el deterioro de la cartera informado a los inversionistas en 2018 habría sido, en realidad, un desvío de fondos desde ECapital hacia la Sociedad de Inversiones Araucana SpA (Grupo Araucana), maniobra que habría sido ejecutada por quien fuera el socio mayoritario de ECapital, Sergio Yáñez, para ingresar como accionista a dicho grupo. Por otro lado, existen antecedentes que darían cuenta de una relación de negocios de larga data entre Sergio Yáñez y determinados ejecutivos que actualmente trabajan en Toesca, así como vínculos societarios entre Grupo Araucana y Toesca AGF.
Además, Winter pidió ubicar y tomar declaración al director ejecutivo de Grupo Araucana, Roberto de Mizrahi, para que detalle los negocios y relaciones societarias con Sergio Yáñez Astete, Emprender Capital Servicios Financieros SpA y Toesca S.A. AGF. También solicitó el alzamiento del secreto bancario de todas las cuentas y productos financieros de Yáñez y de cuatro sociedades en las que tiene participación: Inversiones y Gestión de Negocios SpA, Inversiones FYG SpA, Inversiones Plaza Mayor SpA y Asesorías Financieras y Contables Santa Teresa SpA.
En paralelo, la defensa pidió oficiar al Servicio de Impuestos Internos (SII) para recabar documentos tributarios de Yáñez y sus empresas, y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para reportar eventuales operaciones sospechosas respecto de él, sus sociedades, del empresario Jhon Sol Ramos y de la Sociedad de Inversiones Araucana SpA. Asimismo, solicitó a la Fiscalía oficiar a la Comisión para el Mercado Financiero para determinar si Toesca AGF informó oportunamente sus vínculos societarios con Grupo Araucana antes de ser elegida liquidadora de los fondos de inversión de Sartor AGF. También pidió oficiar al regulador para saber si el exliquidador de los fondos de Sartor, Ricardo Budinich, informó que su asesor, Paul Mazoyer Rabbie, era miembro del comité de vigilancia de Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión.
CUESTIONAMIENTOS DE TOESCA
El 23 de junio, el abogado Sergio Rodríguez, en representación de Toesca AGF, envió un oficio al fiscal Araya con nuevos cuestionamientos contra Sartor y sus ejecutivos. En el documento, Rodríguez señaló que los directores de Sartor AGF estructuraron, aprobaron y mantuvieron colocaciones de los fondos en sociedades de su propia órbita, interesándose directa o indirectamente en operaciones que involucraban a la administradora y a los patrimonios que gestiona.
«Destaca entre todos los casos el Fondo de Inversión Sartor Táctico Internacional, cuyos recursos se colocaron en Asesorías e Inversiones Cerro El Plomo SpA (CEPSA): el fondo quedó reducido a la posición de acreedor de una sociedad controlada por los propios querellados, excluido de la titularidad del activo financiado y de sus retornos, y expuesto a nuevos aportes de capital bajo amenaza de dilución, sin derechos de control», indicó el abogado. Según Rodríguez, «la superposición de roles excluye el error o la negligencia y revela un actuar doloso», y el patrón se repite en los demás fondos y vinculadas.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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